2019年2月18日 星期一

代購,洗錢與逃稅。

代購,洗錢與逃稅。
免費遊歐洲代購名牌,小心吃上官司,或許你覺得自己只是做了購物,退稅與帶貨的動作。但,第一你購物資金來源不明就涉及洗錢,第二你非自用卻退稅就是欺騙政府佔便宜,第三商業貨物不走合法進出口管道就涉及兩國間的逃漏稅。更不要提,你個個資流入他人手中,可以做製作成假證件去進行消費,或賣出去變成人頭戶。
題外話,過去這一兩年,很多領隊發現自己在法國義大利西班牙等國家的退稅難度增加了,其中最大的原因就是第二點,非自用。退稅雖然是合法的,但有限定商品自用,但大部分的領隊導遊都是代購,而非自用。歐盟電腦有連線,可以看出你買了多少東西,一年購置幾十萬歐元的商品自用?有這樣財力的富豪,應該不需要來當領隊導遊了。所以都在海關被拒,嚴重者甚至可以以欺騙政府企圖不當得利予以罰款。所以除非真的完全是自用,不然被拒絕退稅了,去鬧也是完全站不住腳的,因為那是人家的國家、人家的法律,可不是您想了就算。
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巴黎警方破获一个由至少6名来自中国的男女组成的网络,他们涉嫌于2017年到2018年在法国与中国之间操作500万欧元(约565万美元)以上的往来,完全没缴税。
近期,有人以匿名信向警方检举,指一个犯罪集团在巴黎的百货公司购买路易威登(Louis Vuitton)皮包,再以较高价格转卖到中国,他们雇用一些持观光签证来法的人,指示这些人拿护照影本去购物,可获得退税,这笔退税金额可当作代购费,有时甚至能赚到中法来回机票费用。
调查人员接到检举后,开始监视30岁的男性大学生、34岁的女性艺术工作者和32岁的女秘书,观察到他们经常与巴黎北郊奥贝维埃市(Aubervilliers)的织品批发业者往来,常去巴黎百货公司和巴黎第9区的一间公寓,那里是他们的“办公室”。
报导提到,犯罪网络中的两名商人为了逃避报税,把现金交给代购,代购把同样金额的钱从隐匿账户汇到商人在中国的账户,从中赚取佣金;为了用掉现金,又大量购买名牌皮件及衣物,再以较高价格转卖到中国。
上月,被调查人员盯上的大学生在巴黎住所前被捕,当时身上行李装有3万2,000欧元;34岁的女性艺术工作者在“办公室”里被逮,她当时正在拍摄待寄出商品的照片,执法人员当场查获1,500欧元现金及价值7万欧元的奢侈品。
根据报导,大学生坦承两年前加入网络,每年约有8万欧元收入;34岁的女性艺术工作者起初想淡化自己在网络中的角色,随后才坦白更多事;警方后来又逮捕第3名嫌疑人。
警方在查获的电脑中还找到假护照的草样。上月,巴黎知名的乐蓬马歇(Le Bon Marche)百货公司店员服务有意购买路易威登手提包的付姓(Fu,音译)中国男子,当店员要求看护照时,发现护照有假,付姓男子随即被商场警卫制住,在他身上还搜出5本假护照。
警方搜索后发现,付姓男子有很多各种高级品牌的奢侈品收据、16张银行卡及约3,000欧元现金,根据他的解释,他在中国请人制作假护照,以便替亲友购买皮包和奢侈品。在巴黎,有些高级品牌为了防范转卖,限制中国消费者每本护照只能购买两个皮包。
付姓男子借住在平姓(Ping,音译)女子租处,警方在这间公寓里也找到15本假护照、1,500欧元现金和许多路易威登包装盒。
根据报导,2018年全球奢侈品有32%的消费者是中国人,从皮件、香水到服饰,从路易威登、Chaumet、迪奥(Dior)、Yves Saint-Laurent到香奈儿都很受中国富人欢迎,尤其是路易威登。
但这些奢侈品的售价在中国约比其他国家高21%,路易威登皮包比法国更贵上50%,导致众多中国“代购”来到巴黎买奢侈品,再转卖回国,不让政府课一分钱的税。法国警方估计,犯罪网络透过这种方式漂白了数亿欧元。

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